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2019-09-23 | 中央社

私菸案刷卡款從台銀匯出 顧立雄:有依規定辦理

立委關切私菸案國安局人員吳宗憲刷卡超過新台幣600萬元的預繳款項,從台灣銀行的2個戶頭匯到玉山銀行,有無遵守相關規定,就此,金管會主委顧立雄今天表示,台銀有依洗錢防制法規定辦理。

立法院財政委員會今天邀請相關部會專案報告私菸案,國民黨立委費鴻泰詢問,私菸案團購團長吳宗憲共刷卡超過新台幣600萬元,購入9200條私菸,這筆錢是從哪裡來;金融監督管理委員會主委顧立雄表示,玉山銀行的刷卡預繳款項是從台灣銀行的南門分行、營業部匯到玉山銀行,一共匯款新台幣670萬元。

費鴻泰詢問,從台銀2個戶頭匯到玉山銀,一下子匯那麼多錢,銀行有沒有詢問及落實KYC(認識你的客戶),顧立雄表示,據金管會了解,台銀都有依洗錢防制法規定辦理。

國安局人員涉嫌違法走私菸品,調查局獲報,7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結,依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪,起訴國安局少校吳宗憲等13人。

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