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2017/03/20
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裕隆汽車:本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

(1)2016年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查2016年度決算報告。

(3)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)2016年度本公司對外背書保證情形報告。

(5)2016年度本公司合併事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2016年度決算表冊。

(2)承認2016年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條之規定,本公司自2017年4月19日起至4月

28日止受理股東提案,凡有意辦理提案之股東,請於上述時間

依規定辦理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式,寄達(以

郵戳日期為憑)本公司財企部股務組(10489台北市中山區南京

東路二段150號7樓),本公司將彙總所有提案後,送交董事會辦

理並依法定期限內函覆。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自2017年

5月23日起至6月19日止。
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