富商尪涉洗錢入獄！安以軒想用「1.9億台灣帳戶」遭拒 告銀行吞敗

[周刊王CTWANT] 女星安以軒老公陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等83項罪名，其中34項成立，遭判13年徒刑，罰金18億港幣（約新台幣75億元）。據悉，陳榮煉在台灣開設的帳戶仍存有港幣5000萬餘元、美金20萬餘元，折合台幣約1億9885萬餘元。如今傳出安以軒曾試圖動用男方的外幣帳戶遭拒，狀告銀行吞敗。

根據判決書，陳榮煉主張，他於109年開立外幣帳戶，至113年4月24日時尚餘美金202,283.18元、港幣50,002,204.18元，然而他委由配偶安以軒依約定書持帳戶存摺及相關印鑑，至銀行臨櫃提領款項遭拒，爰依民法第602條第1項準用同法第478條規定提起訴訟，請求被告返還消費寄託物等語。

銀行辯稱，原告因犯澳門刑事法所定黑社會、犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪等刑事犯罪，而遭澳門法院判處罪刑在案，系爭帳戶亦有收受原告中國銀行帳戶匯款，及將鉅額港幣換匯為美金後購買外國債券之情，確有涉及洗錢犯罪之虞，因此銀行依金融機構防制洗錢辦法規定，暫時禁止原告提領款項。

台北地院認為，根據澳門法院判決，陳榮煉從事不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等，其名下之中國銀行帳戶復經澳門判決，認定為原告將賭博集團不法所得轉換為合法所得之洗錢途經，而他在台灣的帳戶確實曾收受該中國銀行帳戶匯入之款項，被告基於相關事證，合理懷疑該帳戶涉及洗錢，因此暫時停止交易，應屬有據，駁回請求。

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