內神通外鬼！五名行員涉詐團開戶遭查 第一銀：配合調查絕不寬貸

[周刊王CTWANT] 針對第一銀行宜蘭分行副理等五名行員遭警方調查涉及詐騙集團開戶等事宜，第一金（2892）16日發布重訊說明，就臺北市政府警察局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配合調查程序，無對公司財務業務影響。此外，還傳出北市大稻埕分行也遭到警方搜索偵辦中。

第一銀行針對行員遭警察機關搜索調查，也發布四點聲明說明，除了強調第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響之外，第一銀行還表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。

第一銀行並重申，對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。

據了解，檢警偵辦詐騙集團金流過程中，發現詐團在兩三年前於第一銀行宜蘭分行開戶作業流程中，恐涉及查核寬鬆等，涉案三個帳戶疑涉洗錢金額數千萬元，進而調查是否有相關行員涉案與詐團勾結等違法事宜，由刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手前往宜蘭帶回五名行員，宜蘭地檢署複訊後，諭令一名副理級行員80萬元交保須戴電子腳鐐，另兩人各2萬元交保，其他兩人無保請回，全案依違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪嫌偵辦。

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