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2024-04-17 | 草根影響力新視野

新加坡22億最大洗錢案

新加坡22億最大洗錢案


草根影響力新視野(琪拉編譯)


新加坡一家法院對一起轟動一時的案件作出判決,該案件中有 10 名中國公民被指控洗錢,罪名是從海外犯罪活動中賺取 22 億美元。


該醜聞涉及多家銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和一家頂級高爾夫俱樂部。警方在一些最富裕的社區進行了大規模突襲搜查,並繳獲了數十億美元的現金和資產。這些聳人聽聞的細節引起了新加坡人的關注,被扣押的資產包括 152 處房產、62 輛汽車、貨架上的奢侈品箱包和手錶、數百件珠寶和數千瓶名酒。


本月早些時候,蘇文強和蘇海金成為該案中首批入獄的人。警方稱,蘇海金從一棟房子的二樓陽台跳下試圖逃避逮捕。兩人將在監獄服刑一年多一點,之後將被驅逐出境並禁止返回新加坡。另外八人仍在等待法院的裁決。


儘管此案已接近尾聲,但該案是新加坡同類案件中規模最大的,但不可避免地引發了一些問題。檢察官表示,他們在國內過著奢華生活的錢來自海外的非法來源,例如詐騙和線上賭博。


這些人(其中一些持有柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多明尼加的多本護照)是如何在新加坡生活和經營銀行多年而不受審查的?這引發了新加坡政府對政策的審查,銀行收緊許多規定,尤其是針對持有多本護照的客戶。





圖片取自:(示意圖123rf)

新加坡被稱為亞洲瑞士,從 20 世紀 90 年代開始吸引銀行和財富管理機構。中國和印度的經濟改革已初見成效,2000 年代,經濟穩定的印尼的財富也隨之成長。很快,新加坡成為外國企業的天堂,擁有投資者友善的法律、免稅和其他激勵措施。如今,超級富豪可以飛進新加坡的私人飛機航站樓,在豪華的碼頭社區裡享受生活,並在世界上第一個鑽石交易交易所進行投機。機場外有一個安全等級最高的保險庫,名為 Le Freeport,為藝術品、珠寶、葡萄酒和其他貴重物品提供免稅儲存服務。這座耗資 1 億美元的設施通常被稱為亞洲的諾克斯堡。


2022 年,新加坡資產管理公司從海外吸收了 4,350 億新元,幾乎是 2017 年這一數字的兩倍。根據顧問巨頭畢馬威 (KPMG) 和家族辦公室顧問公司 Agreus 的報告,亞洲一半以上的家族辦公室(管理私人財富的公司)目前位於新加坡。其中包括Google聯合創始人謝爾蓋·布林、英國億萬富翁詹姆斯·戴森以及全球最大火鍋連鎖店海底撈老闆、華裔新加坡人舒平。


當局表示,洗錢案中的一些被告可能與獲得稅收優惠的家族辦公室有關。「像新加坡這樣的地方存在著固有的矛盾,它以廉潔和良好的治理而自豪,但也希望透過提供低稅收和銀行保密等優勢來管理巨額財富。」有專家表示。


儘管新加坡政府想要加強金管規定,增加銀行的透明性,但透明度違背了讓許多財富管理中心蓬勃發展的自由裁量權模式。因此,如果新加坡想要成為亞洲重要的金融中心,這也是政府需要考量與負上的代價。


資料來源:https://www.bbc.com


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