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2022-08-02 | news586

勾結境外不法集團 警攻堅在臺洗錢水房

勾結境外不法集團 警攻堅在臺洗錢水房

【News586/記者張淑慧報導】刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報顯示高雄市新興區某透天民宅可能在內從事犯罪,追查發現郭嫌、古嫌等人與境外不法集團勾結,透過境外集團至越南取得銀行人頭帳戶後綁定手機、電腦,以每月約3萬元薪資招募成員在臺灣成立洗錢據點,協助越南地區的「九○」、「A○」等娛樂城,跨境操作網路銀行,以代收、代付方式進行收取和轉帳賭資,並從中抽成獲利再以地下匯兌方式匯回臺灣。

勾結境外不法集團 警攻堅在臺洗錢水房

全案報請臺灣高雄地方檢察署(麗股)許紘彬檢察官指揮偵辦,專案小組與保大特勤警力於6、7月發動兩波查緝,查獲郭、古嫌等12人(案內幹部郭嫌等5人收押),查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、wifi 分享器4台、手機展示架1個、現金1萬2,100元等贓證物。本局調查發現,初步估算該水房成立半年間,洗錢金額達越南盾1兆5,180億3,005萬0,239元(估算約19億7,343萬元),並已從中獲利上千萬元。(圖/刑事局南部打擊犯罪中心 提供)

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