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2019-10-17 | 中央社

龐氏騙局詐68億元 波蘭法院重判詐騙夫妻檔

波蘭法院今天重判一對詐騙夫妻12年以上徒刑,兩人透過大規模龐氏騙局(Ponzi scheme),騙取1萬8000名客戶總共達2億歐元(約新台幣68億元)。

波蘭格但斯克市(Gdansk)法院認定,這對夫婦經營經典龐氏騙局,兩人向客戶保證他們的現金將會投資於黃金或其他貴金屬,但兩人利用那些錢來支付每年高達16%的初始利息。

這對夫妻名為馬辛(Marcin P.)及卡塔辛娜(Katarzyna P.),透過他們的安柏黃金投資公司(Amber Gold)進行詐騙,分別被判處15年及12年又6個月徒刑。

根據波蘭法律,不能披露這對夫妻的姓氏,兩人也因洗錢被判有罪,法庭諭令兩人支付約7萬歐元(約新台幣237萬元)罰金並賠償受害人。兩人還被禁止10年不得從事商業活動。

這對夫妻被控將騙取的現金,轉入各種帳戶及公司內,包括快速破產的低價廉航OLT Express。2億歐元贓款於2009至2012年間消失,僅追回其中一小部分。

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