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2023-12-28 | 中央社

香港與印度偵破以鑽石洗黑錢集團 涉款20億

香港和印度有關部門聯手偵破一起以人造鑽石冒充天然鑽石的洗黑錢集團,涉及款項港幣5億元(約合新台幣20億元)。

香港海關今天公布,海關人員上週搜查本地8個處所,檢獲一批人造及天然鑽石、約100萬元現金、銀行卡、進出口貿易文件等,同時凍結了集團570萬元銀行存款及一處約值250萬元的房產。

海關人員在行動中拘捕了4人,包括3名非華裔男子及1名本地男子,其中兩名非華裔男子是這個洗黑錢集團的主腦。

海關方面形容這是一個大型跨國洗黑錢的集團,同時在香港和印度開設鑽石貿易公司,在印度以天然鑽石的高價向香港公司購買人造鑽石,從而將大額的非法犯罪得款轉移來港處理,單在2021年就轉移了約5億元。

據公布,人造鑽石的價值低於天然鑽石約100倍。

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