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2024-01-09 | 中央社

中國央視揭洗米華跨境賭博案 涉案金高達1.3兆元

澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪,去年被澳門法院判刑。時隔一年,中國官媒央視新聞披露其跨境賭博犯罪細節,從2015年到2019年境內賭客的投注量達人民幣3000多億元(下同,約新台幣1.3兆元)。

周焯華綽號「洗米華」,是澳門太陽城集團創辦人,去年因涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名,被澳門法院裁定162項罪成,判18年有期徒刑。

中國官媒央視昨天的「新時代推動法治進程2023年度十大案件」節目披露更多細節,指周焯華在境外成立公司開設網路賭博平台,招攬中國公民參與跨境網路賭博,2015年到2019年間,來自中國境內賭客的投注額高達3000億元,境內贏取賭金87億元。

報導並指,2022年8月,溫州市中級人民法院透過3天的庭審,揭露了周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹張寧寧等34人所涉的3例案件。案件的審理,為澳門批捕及審判周焯華等人提供了充實的證據,也直接推動了「刑法修正案(十一)增設組織參與國(境)外賭博罪」。

溫州市中級人民法院表示,周焯華2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網路賭博平台進行賭博活動。

浙江省溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示,要入股太陽城成為境內賭博代理,需要先繳納入股金港幣500萬元,每個月還需要完成至少港幣5000萬元的投注額。

周焯華集團先後招攬283名大陸籍的股東代理,並透過這些代理在中國大陸境內組織、招攬中國民眾前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網路賭博。

周焯華集團還在中國境內設立公司,為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務,並追討賭債;為了逃避監管和打擊,還利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資。

此外,該犯罪集團還設立或透過大陸公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務,使得整個犯罪活動更加隱蔽。

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