2024-08-15 | 中央社
涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀行職員
新加坡警方表示,兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上最大規模洗錢案,今天在當地遭到起訴。
法新社報導,新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動,查獲價值超過30億新加坡幣(約新台幣736億元)的資產,其中包括高檔房地產、豪華汽車和金條。
10名外籍人士被逮捕,他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。他們隨後遭到定罪,並在服刑後被驅逐出境。
他們全部來自中國,但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。
兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯,今天在新加坡地方法院遭到起訴。
根據起訴書,35歲的瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)前職員劉凱(Liu Kai,音譯)被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件,以在瑞士開戶。
26歲的王啟明(Wang Qiming,音譯)曾是新加坡花旗銀行(Citibank Singapore)員工,他面臨10項罪名指控,包含偽造文書欺騙銀行,以及為前述其中一名犯罪者洗錢。
法新社報導,新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動,查獲價值超過30億新加坡幣(約新台幣736億元)的資產,其中包括高檔房地產、豪華汽車和金條。
10名外籍人士被逮捕,他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。他們隨後遭到定罪,並在服刑後被驅逐出境。
他們全部來自中國,但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。
兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯,今天在新加坡地方法院遭到起訴。
根據起訴書,35歲的瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)前職員劉凱(Liu Kai,音譯)被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件,以在瑞士開戶。
26歲的王啟明(Wang Qiming,音譯)曾是新加坡花旗銀行(Citibank Singapore)員工,他面臨10項罪名指控,包含偽造文書欺騙銀行,以及為前述其中一名犯罪者洗錢。
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