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2024-02-28 | 周刊王

耗時4年偽造文件 印度婦人遭銀行經理騙光6千萬存款

耗時4年偽造文件 印度婦人遭銀行經理騙光6千萬存款
印度工業信貸銀行(ICICI)。(圖/翻攝自社群平台X)

[周刊王CTWANT] 印度婦人夏爾馬 (Shveta Sharma) 日前指控印度當地最大銀行印度工業信貸銀行(ICICI)的銀行經理,涉嫌擅自挪用他帳戶內1.6億盧比(折合新台幣約6千萬元)存款,4年內該名經理不斷的偽造各種文件、對帳單隱瞞,讓他的存款完全歸零。而該名銀行經理盜取金錢的手法,也隨著事件的爆發而因此曝光。

根據《BBC》報導指出,夏爾馬與丈夫在2016年返回印度後,經朋友介紹認識了一名銀行經理,在該名經理的遊說下,夏爾馬與其丈夫了解到,印度當地銀行的定存利率高達5.5%至6%,為了透過定存獲利,夏爾馬就將自己美國銀行帳戶內的存款轉入印度工業信貸銀行(ICICI)。從2019年9月開立帳戶到2023年12月這段時間,夏爾馬開立帳戶後就轉了1.35億盧比到ICICI的帳戶內,加上利息,估計總共有1.6億盧比。

但其實夏爾馬的存款,早就被當初介紹他開戶的經理盜取一空。該名經理從中偽造一個假帳戶、夏爾馬的假簽名,甚至以夏爾馬的名義取走金融卡、支票簿。

夏爾馬表示,該名經理還會給自己假的對帳單,以此讓夏爾馬相信自己仍然透過銀行的定存獲利,該名經理甚至運用自己的權限,修改了夏爾馬在銀行內留存的手機號碼,因此當該名經理偷偷提款的時候,夏爾馬的手機都沒有收到提款通知。

而整起事件一直到2024年才在一名新進行員的「努力」下曝光,該名新進行員向夏爾馬推薦利率更好的投資方案時,夏爾馬才注意到自己帳戶內的金錢早就被提領一空。夏爾馬表示,這些錢是他與丈夫一輩子的存款,剛聽到這個消息的時候,他整整一星期無法下床。

為了這起事件,夏爾馬也多次與ICICI的高層開會,之後ICICI內部坦承該名經理的犯罪行為,而銀行方面也向夏爾馬保證會取回所有存款,但銀行方面需要夏爾馬協助釐清整個被盜用的環節。同時也會計師協助夏爾馬進行帳務比對。

但ICICI銀行保證在2星期內解決這起事件,可時間過了6星期後,整起事件依然尚未落幕,夏爾馬依舊沒有取回存款。這也讓夏爾馬決定打破沉默,直接向ICICI總行的執行長、副執行長、印度央行與印度警察犯罪金融部門提出申訴,整起事件才因此曝光在陽光下。

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