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2025-06-04 | 引新聞

珠寶商暗當詐團主腦!內湖母女「遭詐千萬」血淚輕生

(社會中心/台北報導)台北市內湖區去年12月爆出震撼社會的母女輕生案。甯姓母女疑遭詐騙集團騙走1200萬元後不堪壓力輕生,案發過程中,港墘派出所員警面對母親報案時竟冷言「你還活著?」引發輿論撻伐。警方深入追查後,意外查出背後洗錢主謀竟與台灣知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」有關,整起詐騙金流黑幕隨之曝光。





示意圖/警方查出背後洗錢主謀竟與台灣知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」有關。(擷取自 Freepik


據警方調查,母女輕生案爆發後,轄區內湖分局循線逮捕2名車手,台北市刑警大隊則陸續鎖定幕後主嫌,先查獲竹聯幫地堂成員洪煌龍父子,進一步追查上游洗錢金流後,發現主力資金中轉站正是「璦瑪鑽石公司」,負責人林忠蔚半年內經手資金高達20億元。


據了解,約50歲的林忠蔚公司設於台北市松山區。面對鑽石市場價格重挫,林男去年疑似受陸籍人士引誘,參與所謂「穩定套利」的泰達幣(Tether, USDT)投資,藉由低價買入、高價賣出賺取價差及手續費,短短半年內經手資金即突破新台幣20億元,粗估獲利上千萬元。


但事實上,這批所謂穩定低價的泰達幣全數為詐騙集團轉換而來的不法資金。警方調閱金流後發現,林忠蔚與洪煌龍父子間有多筆資金往來,成為追查珠寶商涉入洗錢的重要關鍵。


檢方指出,林忠蔚負責營運整個虛擬幣洗錢管道,負責與供貨商與客戶搭建資金流通平台,並管理員工。旗下員工依指示外出向客戶收取現金或透過美金電匯方式交付資金,資金到位後,再轉換為泰達幣匯入指定電子錢包,從中抽取價差與手續費圖利。





示意圖/警方查出背後洗錢主謀竟與台灣知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」有關。(擷取自 Freepik)


警方共在洪姓父子及林忠蔚家中查扣近4000萬元現金與市值約2000萬元的金條。不過由於林忠蔚本身從事貴金屬交易,金條部分暫時無法證明屬犯罪所得,已先行發還。整起案件已由台北地檢署提起公訴,目前正持續比對相關帳冊與證據,力求將整個詐騙洗錢集團成員一網打盡。


知情人士指出,詐欺集團運作環環相扣,基層由幫派份子培訓詐欺人員行騙,被害人受騙轉帳後,款項先由車手分層提領,避免金流直接暴露。最後再透過虛擬幣轉移至中國、柬埔寨、緬甸等境外據點完成洗錢,形成完整跨境犯罪鏈。詐團為了快速脫手熱錢,甚至主動讓利抽成,寧願少賺也要求金流快速脫手,降低追查風險。


目前洪煌龍已遭法院裁定100萬元交保並限制出境出海,另須配戴電子監控裝置,璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚則暫未遭收押。


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