假幣商洗錢逾2億 10名成員一網打盡

[NOWnews今日新聞] 橋頭地檢署打詐預警中心日前與金融機構合作偵破「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等3家假幣商，以高價購買虛擬貨幣涉嫌為詐騙集團洗錢，累計金額高達2億755 萬餘元，將10名幣商成員一網打盡，查扣保時捷名車、名錶、現金等，訊後依加重詐欺等罪將2主嫌遭法院裁定收押、6人交保、2人限制住居。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，近日受理多件詐欺洗錢案，被害人均遭投資詐騙並向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，再被詐騙集團透過手法詐騙並將款項轉入詐團指定匿名錢包。

檢方表示，後續在偵辦過程與金融機構合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶並提供相關情資，經分析虛擬幣流，估計假幣商成員疑替詐騙集團洗錢達2億755萬多元。

12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索，查扣1輛名車、名錶、現金96萬多元、金飾及外幣等物，另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬多元。

檢方指出，訊後認楊姓、劉姓集團首腦涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌重大，有羈押原因及必要，將2人向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另外廖嫌等6 名被告則各具保10萬元；黃嫌等2 名被告則限制住居。

檢察長張春暉表示，該署預警中心平時即與金融機構維持順暢的通報機制，追查該案時，更與台新國際商業銀行深化合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資，襄助本署順利打詐阻詐偵破該案，實為公私部門協力打擊詐欺洗錢犯罪之成功案例。

張春暉也強調，該署將遵照行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0 版所揭示之內容，全力打擊詐欺洗錢犯罪，同時積極查扣犯罪所得、落實犯罪贓款返還，使被害人儘早填補損害，保障人民財產安全。

相關新聞

高市府訪輝達談主權AI合作 陳其邁盼高雄成為全球典範

國際自由車環台賽抵高雄 雄警將採循序式管制減少民眾等候時間

東京國際食品展 「高雄首選」訂單破3.56億元成長3成6