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2024-01-30 | 匯流新聞網

搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網

搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局破獲一起洗錢集團,逮獲鄭姓主嫌與成員共10人。刑事局表示,鄭嫌等人利用假投資虛擬貨幣詐騙,得手後再透過實體店面交易洗錢。日前員警循線在台北市及新北市等10處據點,搜索、拘捕鄭嫌等人到案。過程中發現行蹤可疑的28歲葉姓男子,當場查獲他帶著116萬元現金到場準備交款。另外,還查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣及幫派象徵畫等物。全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌,移0送新北地方檢察署偵辦。

刑事局表示,打詐情資研析中心,彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,清查發現詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資,於是交由偵查第一大隊積極偵辦,日前循線執行斷「投」專案,查獲鄭姓男子等10人。專案小組深入追查發現,被害人透過臉書得知虛擬貨幣投資訊息,只要點擊廣告,詐騙集團就會透過通訊軟體LINE,邀請被害人加入投資群組,及下載不同投資標的APP。

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刑事局表示,被害人下載APP後,對方就開始以虛擬貨幣後市看好,值得投資等話術,鼓吹誘騙被害人到特定虛擬貨幣實體店面,購買虛擬貨幣。初步清查,因假投資遭詐騙的被害人可能達40人,財產損失則約達6470萬元。

刑事局表示,將展現政府打擊詐騙集團的決心,貫徹「幫派零容忍」堅定立場。同時呼籲,民眾應透過合法投資管道進行投資,若有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證,避免受騙上當。

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照片來源:刑事局提供

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