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2024-04-13 | 匯流新聞網

打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話


打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話


CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導


法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會,邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與,另有百餘人則透過網路同步遠距參與。



打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話


這次研討會分為三大主題:可疑帳戶之管制、第三方支付與投資詐欺廣告之管制、虛擬資產服務提供商之管制,分別邀請法務部檢察司長郭永發、司法官學院院長柯麗鈴、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任主持人。


研討會第一場先 由法務部檢察司主任檢察官張靜薰、行政院金融監督管理委員會銀行局副局長童政彰說明洗錢防制法最新規範及網路銀行之監理;台高檢署檢察官卓俊忠、警政署刑事警察局大隊長黃國師介紹異常帳戶之判定與通報及可疑帳戶預警中心之運作。


第二場由數展部數位發展署副署長林俊秀、刑事警察局研究員王琮聖說明第三方支付監理;台高檢署檢察官許景森、金管會證券期貨局副組長陳秋月介紹投資詐欺廣告之監理。


第三場則由金管會證券期貨局副局長黃厚銘、台灣金融科技協會理事長蔡玉玲說明虛擬資產服務提供商之監理;台北地檢署檢察官羅韋淵、調查局科長陳國進分享個人幣商之偵查與突破。


各場次之主講人們分別從公部門及私部門之角度出發,和與會者分享各自在業管領域中所掌握及待解決的阻詐、打詐與洗錢防制相關重要議題,與會者也就目前實務上案件偵查有待突破之瓶頸或前端行政監理可能發展之方向提出疑問或建議,與主講人們進行熱烈的討論。


司法官學院表示,近年來政府持續致力於打擊、瓦解金融詐欺集團性犯罪,除了透過新世代打擊詐欺策略行動綱領積極推動跨部會之整合協力,亦利用不同管制策略或方式讓私部門之民間產業與公部門攜手合作,落實各項防詐作為。


舉辦這次研討會不僅可促進政府部門跨機關及公私跨領域間之對話交流,並讓與會者對於洗錢帳戶及第三方支付監管、虛擬資產及個人幣商管制等相關議題有深入之了解與掌握更有助於提升整體阻詐、打詐及洗錢防制效能。


照片來源:司法官學院


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