臺北市
35°
( 36° / 32° )
氣象
2024-06-02 | 匯流新聞網

代購虛擬貨幣賺外快 工地男淪詐團洗錢冤大頭


代購虛擬貨幣賺外快 工地男淪詐團洗錢冤大頭


CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導


高雄市1名在工地上班的蔡姓男子為了增加收入,今年3月下旬在臉書看到「派單作業員」徵才廣告,於是與對方加Line聯絡。對方一名自稱李姊的女子表示是從事虛擬貨幣量化交易,需要徵代購人員,表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人帳戶,由蔡男領出現金代購比特幣後,再提出轉入指定的BITO錢包,結果蔡男共操作了5筆共15萬5200元,隨即遭銀行通知帳戶被凍結,原來這些錢都是詐團設下的圈套,而蔡男將要面洗錢防制法相關刑責。


警方調查,李姊與蔡男約定以每代購10萬元可獲取薪資3000元為報酬,蔡男不察,照李姊指示操作,收款轉買比特幣,李姊還強調「最近比特幣波動大,做倉的人太多,我們交易量就大,很需要人幫我們代購」為話術,蔡男也從匯款中收到報酬4800元。


但蔡男從第一次收款後的4天,銀行即通報警方,這5筆匯款當中有2筆是「愛情詐騙」及「網拍詐騙」被害人所匯出的款項。


刑事局表示,詐欺集團此種詐騙手法,不僅讓被害人當了人頭帳戶,還進一步利用被害人幫他們把贓款領出轉買虛擬貨幣,以達到洗錢切斷金流的目的,增加警方追蹤贓款的困難度,而且過程還不弄髒自己的手,實在相當狡猾。


警方提醒,民眾千萬不要隨便提供提款卡跟密碼、網銀帳密,也不能收受來自於網路來源不明的資金,再做轉交、轉匯,或轉購任何點數或虛擬貨幣等行為,以免被詐欺集團利用成為詐欺洗錢的幫兇。


照片來源:刑事局提供


《更多CNEWS匯流新聞網報導》:


阿乃友人被捲孫安佐爭議 子軒母代發聲:保留法律追訴權


誤信飆股群組遭詐70萬元 三峽警扮超商店員抓車手


【文章轉載請註明出處】


最新政治新聞

延伸閱讀