第三方支付涉詐團洗錢425億 新北檢起訴28人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

第三方支付公司竟成立人頭公司串連為詐騙集團及賭博網站洗錢，新北地檢署指揮刑事局偵八大隊等警方單位，查獲國內某知名第三方支付「數○付集團」成立多個人頭公司串連後進行洗錢，自109年起代收賭博及詐欺網站款項達425億餘元，不法所得達3.8億元，今（26）日依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌，將薛姓主嫌等28人起訴。

檢警調查，薛姓主嫌與簡姓、陳姓、林姓等嫌犯，自109年起陸續成立「數○付」公司及7家人頭公司，並均登記為第三方支付業者成立洗錢集團，以「數○付」公司提供另外7家公司從事金流服務。

薛嫌等人成立的人頭公司以建置網站的系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信而派發虛擬帳號及繳費條碼，再將該虛擬帳號及繳費條碼提供給賭博及詐欺網站作為收取賭資或詐欺款項工具。

檢警發現，款項轉入「數○付」公司後，即轉至旗下人頭公司，再由這些公司為賭博及詐欺網站出金及洗錢；遇有檢警調閱，則提出「數○付」公司與人頭公司的金流服務合約、人頭公司與人頭賣家之合約書及不實顧客訂購單、不實顧客資 料給檢警，佯稱為三方詐欺，以此「三支（即第三方支付）接三支」方式掩飾、隱匿「數○付」公司是以第三方支付工具為賭博及詐欺網站從事洗錢之犯行。

之後法規嚴令禁止第三方支付業者串接第三方支付業者後，即假意刪除人頭公司的三方支付營業項目，以規避檢查，並續為洗錢犯行。「數○付」公司以這些手法不實資料回覆檢警及165投單系統之件數達上千件，代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬6488元，不法獲利至少達3億8303萬3354元。

新北檢重大專組檢察官吳佳蒨指揮刑事局偵八大隊、新北市刑大、高雄市刑大科偵隊、陸續對相關涉案人等實施通訊監察、搜索16處所、拘提20人、聲請羈押 11名被告獲准，並查扣不法款項1億餘元及2處不動產。今天偵查終結，起訴28人。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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