溯源查獲詐團首腦律師、假代書全在列 雄檢起訴21人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄地檢署年初偵結起訴詐欺集團多名車手及收水手，溯源追查詐欺犯罪組織，查獲由富二代張姓首腦、馬姓嫌犯、陳姓律師及溫姓假代書等21人，初步清查被害人多達53人，今（7）日依涉犯組織犯罪、洗錢、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，起訴張嫌等21人。

檢警發現，張姓主腦與馬姓嫌犯是同母異父的兄弟，與洪姓、陳姓等嫌犯都是家境富裕的富二代，且同為高雄市某私立中學的舊識。溫姓假代書的父親是真代書，為則是馬嫌之父的好友。

張嫌、陳嫌於112年3月間某日與先前赴往寮國金三角經濟特區處理聯繫境外機房之盤口聯絡，由盤口允諾將被害人之款項交給其2人組成車隊取款，其2人則另與馬嫌、洪嫌、陳嫌商議，決定以這5人作為股東共同經營詐欺收款車隊，並招募職業為陳姓律師、溫姓假代琽等14人等人詐欺集團。

這個詐欺集團由陳姓律師、溫姓假代書任集團律師、集團代書，提供法律專業規劃及勞務付出，使集團得以管控盈虧及確保訴訟風險，穆嫌、柯嫌擔任車手頭及負責水房，其餘成員則為車手頭、收水手、車手、集團打手、內務機手及境外機房客服等工作。

檢警查出這個集團的詐欺手法為，境外詐欺機房刊登假投資廣告訊息後，由集團境外詐欺機房客服傳送偽造虛擬交易所資訊，要求被害人在該網址註冊虛擬貨幣錢包，再由機房機手誆騙被害人投資泰達幣獲取高額獲利不等的話術，且佯稱須向指定幣商加值買幣，致被害人誤信加入集團內務機手所操控之假幣商帳號。

再由柯嫌等車手頭派遣面交車手或逕由收水手親自前往向被害人收款後由張嫌調度人員將贓款送至指定地點以上繳，部分作為本案詐欺集團車資、餐費、平日支付律師費、車手交保金、集團家屬慰問金等費用，其餘贓款送交給穆嫌等人兌換成泰達幣，洗錢並隱匿犯罪所得，等到被害人發現電子錢包均無法將投資獲利領出，始驚覺受騙，依集團帳冊統計被害人單月匯入金額即高達6041萬元。

集團犯案期間，陳姓律師有協助審閱詐騙用虛擬貨幣合約，先後擔任多名集團旗下成員之選任辯護人，除指導車手製作筆錄，亦有將車手筆錄內容、遭扣押款項、強制處分等偵查中秘密或資訊洩漏集團股東。

其中於洪姓車手遭警逮捕後，因其洩漏強制處分情形及扣押金額予張嫌，張與陳嫌等人其開會討論取回扣押贓款之方法，4人並決議以偽造假債權本票及借據後持向法院或地檢署聲請發還扣押物，由陳嫌脅迫洪姓車手如不簽立本票及借據，就必須出境前往境外機房工作，迫使其簽立本票、借據。

陳嫌取得洪姓手車的本票及借據後，再轉交給溫姓假代書撰擬書狀向法院聲請支付命令，以此濫用司法程序的方式達到脅迫車手及確保詐欺所得款項順利取回；而已故的邱姓車手遭逮捕後，陳姓律師則有利用陪同警詢、偵訊之律見機會，確認該車手已收取、未遭扣案贓款藏放之置物櫃密碼，使張姓主腦獲知密碼後即派員取回贓款。

雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官許萃華、鄭益雄、吳政洋指揮高雄市警刑事警察大隊組成專案小組縝密蒐證，今年7月至9月間執行5波搜索並向法院聲請裁定扣押，共計查扣價值約7千萬元不動產2處、證券約200萬元、新台幣280萬餘元、344顆泰達幣、汽車4部、手機13支、點鈔機、筆記型電腦、隨身碟、本票及存摺等物，並陸續拘捕被告多人到案說明，今天偵結起訴。

檢察官並向法院聲請沒收洗錢犯罪所得共計1億3630萬餘元，扣押的汽車，其中3部車輛已委託法務部行政執行署高雄分署變價拍賣，車款分別為McLaren 570S Coupe、BMW X6 xDrive40i、PORSCHE Macan，以保全扣押物價值，追償不法所得。

照片來源：高雄地檢署

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