涉詐欺、洗錢、組織犯罪 徐巧芯大姑劉向婕夫婦分別判重刑

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫、助理吳沂珊，以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2289萬元，經台北地檢署依詐欺、洗錢、組織犯罪起訴，台北地院今（20）日宣判，杜秉澄判刑15年、劉向婕判刑10年，林于倫、吳沂珊各判刑8年、6年。可上訴。

檢方起訴指出，杜秉澄與妻子劉向婕夥同友人林于倫，劉女的學妹吳沂珊，與綽號「小老虎、檸檬」、「葉先生、阿拉伯文」、「武提」的人組成詐欺集團，並由杜秉澄指揮。

杜秉澄等人共同運作「後端水房」，將自前端人頭帳戶匯入之詐欺款項轉換為虛擬貨幣，透過換幣之外觀，將虛擬貨幣「回幣」層轉給前端水房，以此方式製造金流斷點以掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向。

檢警調查，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，負責與前端水房負責人「武提」聯繫，並指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假KYC資料以應付警調查。

杜秉澄再招募林于倫提供其名下「東霖公關顧問有限公司」的台灣銀行帳戶供作水房洗錢帳戶使用；待前端水房將詐欺款項匯入東霖公司台銀帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出，將台幣轉換為虛擬貨幣，回存至前端水房之指定錢包內，營造出回幣給前端水房而有虛擬貨幣交易之假象。

杜秉澄等人則自每筆洗錢金額抽取1%到3%的不法利益，總共53名受害人提告，檢警統計杜秉澄等人的洗錢金額高達2701萬6000元。

台北地院審酌全案事證，認定杜秉澄等人的洗錢金額達2289萬元；杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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