打擊虛擬幣洗錢詐騙 鍾佳濱：建立交易身份查核制度

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對日益興盛的虛擬貨幣詐騙及洗錢問題，民進黨立委鍾佳濱今（29）日於立法院總質詢時，要求行政院長卓榮泰責成財政部、金管會、法務部，建立虛擬貨幣交易身份查核制度，並積極與國際實名制交易所展開合作，以扣押境外洗錢贓款，強力打擊虛擬金融犯罪。

鍾佳濱表示，依照券商管理規則、洗錢防制法規定，券商、虛擬幣、第三方支付都需要進行KYC（know your customer），以確認開戶者身份，而這些KYC資料都會由財金資訊公司與其他金融機構進行開戶資料比對，藉此阻卻人頭帳戶。

「不過目前虛擬幣交易所及第三方支付，並沒有和財金資訊公司連線。」鍾佳濱憂心恐怕會形成詐騙與洗錢的破口，因此建請金管會研議將財金資訊中心與第三方支付與虛擬幣服務業者的KYC資料連線。

鍾佳濱進一步表示，除了從上游的開戶端處理詐騙洗錢問題，也要從司法端來處理贓款追溯的問題，目前金管會已經預告的虛擬資產服務法草案，如果未來在台灣境內的交易所有異常交易行為，就會被停止交易；但是面對境外的虛擬貨幣交易則需要國外交易所的配合，才能即時發出扣押裁定，因此建請金管會努力爭取國外實名制交易所配合，以強化司法打擊不法虛擬貨幣金流的管控措施。

鍾佳濱說明，傳統的金融犯罪需要仰賴司法機關查獲犯罪者，才能將贓款裁定扣押，但是面對到虛擬資產詐騙時，法院往往罪犯查獲困難而未發給扣押裁定，因此請卓榮泰責成財政部、法務部、金管會共同研擬策略，以追錢為優先，一旦證明金流是犯罪受害損失，法院就可以裁定扣押。

鍾佳濱強調，近幾年虛擬貨幣洗錢與詐騙案件層出不窮，面對猖獗的虛擬貨幣犯罪議題，政府必須要更積極展開行動，才能阻卻違法、防範受害、守護人民財產，期盼行政院跨部會共同努力，並且與跨國交易所合作，決不能讓犯罪集團逍遙法外。

照片來源：翻攝自鍾佳濱臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

核三2號機除役核電歸零 卓榮泰：2032年前供電足夠支撐國內產業及AI

中午來開匯／為達成10月前不漲價承諾 郭智輝：行政院撥補台電1000億元

【文章轉載請註明出處】