中信銀行員助詐團開通人頭帳戶 300人受害2個月洗錢2億

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

中國信託銀行行員日前涉嫌替詐騙集團開通人頭帳戶額度、以及外幣帳戶轉帳功能，結果遭警方查獲，刑事局據此向上溯源，順利追查到境外詐騙機房在台聯絡人、以及負責洗錢的嫌犯等29人，同時查扣價值不斐的名錶及豪車。

警方調查，中國信託行員協助詐騙集團開通18個人頭帳戶，除開放轉帳金額外，還協助開通外幣帳戶轉帳功能，短短2個月就將2億多元現金洗到國外帳戶，受害者超過300人，其中1人甚至就騙約2千萬元。

警方向上追查詐騙集團、以及洗錢水房，發現白姓男子涉嫌與境外詐騙機房保持聯繫，協調在台灣的犯罪相關事宜，張姓男子則是負責洗錢水房，其餘27名小弟則是負責跑腿、控制人頭帳戶。

警方發現，白嫌在台灣用廣告徵才方式，找到自願提供帳戶的「人頭戶」，利用18個人頭帳戶，配合銀行行員開大額度等功能，2個月間就洗走了300位民眾、共約2億元財產。

警方發現，這個詐騙集團將錢透過人頭帳戶轉往境外銀行，再購買虛擬貨幣「泰達幣」，最後用泰達幣進行分贓；警方日前逮捕白嫌等29名嫌犯，訊後依詐欺罪嫌送辦。

照片來源：警方提供

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