大額便宜機票投資訛台雅集團前董座 6嫌遭訴加重詐欺

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾任職旅行社的羅姓女子夥同鄭姓男子，向知名成衣大廠台雅集團沈姓前董座佯稱有大額便宜機票投資及移民投資項目，誘騙沈某「投資」50餘億元，並為隱匿犯罪所得與謝姓前夫等人洗錢，台北地檢署今（16）日偵查終結，將羅女、鄭男及謝男等6人依加重詐欺、偽文及洗錢等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，羅女97年至100年間，即有向多人佯稱可共同投資購買機票賺取價差，經法院以詐欺罪判決確定，於103年6月假釋出獄，猶不知悔改。104年間羅女經營機票買賣業務，因資金短缺，財務狀況陷入窘境，於是重操舊業，與鄭姓、楊姓男子向10名被害人佯稱，熟悉操作海外客户大額購買機票，得以合作投資以賺取價差作為利潤，詐得5億2587萬餘元。

不過，108年9月間羅女明知已無法向10名被害人支付利潤，透過鄭男的引薦，結識甚有資力的台雅集團沈姓前董事長，先由鄭男向沈某訛稱自己參與羅女的機票投資案獲利豐厚，羅女並向沈某謊稱擁有大量海外客戶的商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利。詐騙沈姓前董座48億8930萬餘元。

此外，羅女曾聽聞沈某有意幫子女辦理美國等海外護照，遂藉機向沈某謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家之特殊移民投資，藉此向沈某持續詐取更多款項。羅女為取信沈某，出示自製的某資產投資管理顧問有限公司所出具的英國、澳洲及墨西哥特殊移民訊息函，訛稱將於113年4月30日前可完成沈某及家人辦理各國身分文件資料，取得特殊移民身分，否則將全額退回投資款項，但 是，沈某及家人迄今均未取得這些國家特殊移民身分。

羅女為掩飾、隱匿犯罪所得，陸續將詐欺款項用於購置豪宅及大肆購買奢侈品，並匯出10餘億元款項予鄭男做為開設餐飲集團展店及個人花用，另將上億元款項轉入前夫謝男及兄嫂帳戶，供他們在台中市七期黃金地段開設知名火鍋店、甜點店等高級餐廳，且在各地捐款做公益，塑造慈善家形象以掩飾其罪行。

新北市調處是在北檢檢察官郭盈君指揮下，今年2月18日及20日兵分7路搜索，在羅女家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、傢俱、腳踏車、名畫等高級精品，估算市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪華轎車。再於3月27日針對羅女的謝姓前夫等相關人員兵分10路搜索，並於羅女兄嫂以及謝男住家、公司等處查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒、LV等高價精品及聯名款機車等。

檢調估算，自108年9月間至112年6月間，羅女以海外機票投資詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資的部份約為新台幣5400萬元、850萬美元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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