轉租964蝦皮帳號供大陸電商跨境套利 中檢起訴12人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

登記以批發零售業為主的「菁鼎選」有限公司，其謝姓負責人竟租賃964個蝦皮帳戶轉租，協助大陸地區網拍業者販售仿冒商品銷往台灣地區，規避查緝並牟取3000多萬元暴利，台中地檢署今（16）日依依洗錢、商標法等罪起訴謝男等12人。

中檢表示，檢察官吳昇峰觀察發現菁鼎選公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑 而主動簽分並指揮刑事局中打中心、台中市警方成立專案小組深入調查。

專案人員調查發現，由謝男為首的犯罪集團，利用「菁鼎選」有限公司合法掩護非法，自112年8月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，並以菁鼎選公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手以每月人民幣1100元至2000元不等金額轉租牟利。

專案人員調查，這個集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。全案清查共計964個蝦皮帳號，謝某的集團向大陸電商收取轉租金額累計高達新台幣3381萬餘元，而大陸電商所得貨款更逾新台幣4億1970萬元。

專案人員見時機成熟，2月17日執行搜索，約談菁鼎選公司謝姓負責人等12名嫌疑人到案說明，訊後向法院聲請羈押謝某獲准，其餘成員則依涉案程度分別以5萬元至15萬元不等交保候傳。並於今天依涉犯洗錢防制法之無正當理由以網際網路對公眾散布、交付對價使他人提供而收集他人向第三方支付服務事業申請之帳號、幫助犯商標法之透過網路方式非法販賣侵害商標權商品等罪嫌起訴謝某等12人。

中檢表示，帳號出租人亦涉違反洗錢防制法之收受對價提供帳戶罪嫌，中檢依據台灣高檢署今年4月24日召集「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內的143名帳號出租人展開偵查，已經通知130人到案說明，將另案偵辦。

照片來源：台中地檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

涉詐領理費、收受營造商顧問費 陳怡君羈押抗告遭駁

雙吳罷免連署造假案 起訴黃呂錦茹等4黨工、1召集人

【文章轉載請註明出處】