旺沛大數位涉洗錢 雄檢聲押禁見負責人獲准

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

合法第三方支付又出包，繼高雄地檢署6月13日查緝老牌第三方支付公司「台灣里」涉嫌洗錢案，又查獲旺沛大數位股份有限公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢超過60億元，雄檢6月11日同步在31處所執行搜索，並通知姜姓負責人等14人到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見姜某等3人獲准。

檢調查出，56歲姜姓男子為負責人、50歲陳姓女子為掛名負責人，以及總經理特助54歲周姓男子，涉嫌利用旺沛大公司身為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，再由李姓、黃姓男子及其他共犯設立數十間人頭公司，與旺沛大公司簽立金流服務，作為旺沛大公司之特約商店。

旺沛大公司並提出不實文件以通過數發部查核，非法博弈娛樂城及詐欺集團設立之人頭公司透過旺沛大公司取得銀行及超商代碼業者派發之虛擬帳號或繳費代碼，將之提供予該非法集團之賭客、遭詐騙的民眾入金，並偽裝為特約店販售遊戲點數等商品所得之款項。目前初估旺沛大公司已為不法集團洗錢金額逾60億元。

雄檢由重大刑案組檢察官任亭指揮調查局高雄市調處、中機站、航業處高雄調查站、新北、桃園市調處、新竹縣、市、屏東市、宜蘭縣、花蓮縣調查站及高雄市刑警大隊及檢察事務官組成專案小組積極偵辦。

專案人員並與數發部、北區國稅局、台北國稅局、中區國稅局及高雄國稅局合作，於6月11日同步在31處所執行搜索，當場扣押瑪莎拉蒂休旅車1台、手機32支、電腦相關設備22台等物，並向法院聲請扣押旺沛大公司帳戶資金約新台幣6500萬餘元及公司姜姓實際負責人、陳姓名義負責人如名下不動產共10筆，並通知姜某等14人到案。

檢察官偵訊後，認其中姜某、陳某、周某、李某、黃某等5人違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法幫助犯三人以上共同加重詐欺取財及幫助犯意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博、行使偽造文書等罪，犯罪嫌疑均重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見。

被告姜某等3人經法院裁准羈押禁見，陳某等2人分別經法院裁定以200萬元、10萬元金額交保。其餘被告9人則經檢察官分別以3至5萬元諭知交保候傳。

照片來源：高雄地檢署

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