洗錢水房隱身商辦大樓 主嫌落網上千萬非法金流全曝光

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

台南市刑警大隊近日成功破獲一起非法網路博弈洗錢水房案件，32歲李姓男子長期協助境外賭博網站轉移巨額金流，規避國內金融監管。南市刑大表示，專案人員經多月佈線監控，最終發動搜索，當場將涉案李嫌與其他5名共犯一同逮捕，查扣多項關鍵證物並查出涉案金額高達數千萬元，全案依《洗錢防制法》及《刑法》賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

南市刑大指出，洗錢水房隱身一般住宅與商辦中，藉由銀行帳戶進行多筆資金轉帳與提領操作，形成完整洗錢鏈條。警方掌握李嫌犯案手法後，立即兵分多路突襲多處據點，起獲銀行存摺3本、提款卡1張、印章4枚、電腦與手機等關鍵設備。經清查發現，資金流動涉及境外平台，粗估已洗錢金額突破千萬。

警方表示，本案為近來網路賭博背後金流鏈的重大突破，李姓主嫌掌控資金調度並吸收下線開立人頭帳戶，以躲避監控。警方正持續追查是否仍有成員在逃，並溯源深入調查金流來源與去向，力求一舉鏟除該洗錢網絡。相關證物已送交鑑識處理，以掌握更完整犯罪脈絡。

台南市刑大大隊長李宏倫強調，許多所謂「高薪兼職」、「包貨人員」等徵才廣告，其實是犯罪集團的誘餌，實際工作多與博弈或詐騙洗錢有關。提醒民眾切勿隨意提供個人金融帳戶資料，避免誤觸法網。警方將持續強化網路巡邏與金融異常通報機制，全面打擊組織犯罪，守護民眾財產與社會秩序安全。

照片來源：台南市警方提供

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