【天道盟之亂3-1】博弈網站大量金流 鐵霸兄弟設人頭公司漂白洗錢10億

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、「太保」曾盈進兄弟檔，以及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，以自設公司方式透過假會計及財報，收取台灣當地的線上博弈網站資金，然後再分別設立5間電子科技、投資控股及國際貿易等不同公司洗錢，5年內洗錢高達新台幣10億元，新北地檢署18日指揮刑事局偵二隊將3人拘提到案，鐵霸在今天凌晨被裁定300萬交保，太保和麥克則分別200萬、100萬交保。

檢警查出，天道盟小弟長期鎖定竹科工程師等高收入族群設局詐賭，待被害人陷入高額債務後，再以放款與逼簽本票方式榨取金錢，甚至派人到住家張貼恐嚇字條。不法獲利超過數千萬元，造成多名被害人生活崩解，另外就是博弈網站的大量金流入鐵霸帳戶，再由鐵霸與太保、麥可等人分工洗錢。

警方調查，鐵霸等人透過人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入他旗下企業帳冊，藉此將金流進行漂白，而鐵霸兄弟檔與麥可名下都各有不同公司共5間，以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收，近5年以虛假營業額洗錢金額超過10億元。

警方全案共鎖定26名涉案人，訊後21人被飭回，警方在19日下午分別依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》將鐵霸兄弟檔、麥克移送新北地檢複訊，今日凌晨被鐵霸被裁定以300萬交保，太保和麥克則分別200萬、100萬交保。

照片來源：翻攝畫面

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