中檢查獲萬事通金流大水房 詐團、博弈洗錢逾52億

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中地檢署指揮警調人員查獲「萬事通」集團大型水房，這個集團藉由第三方支付收、撥款，再轉入60餘間人頭公司，以製造假交易之方式，成功掩飾金流，替詐騙集團、博弈集團洗錢超過52.9億元，檢察官日前偵查終結，將包括主嫌金主蔡姓男子在內的15名集團成員依組織犯罪、加重詐欺取財、營利聚眾賭博、洗錢等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得共計新台幣52億9834萬3204元。

檢方調查，蔡姓男子113年5月出資組織洗錢犯罪集團，成立「萬事通金流集團」水房，和多個大型詐欺、博弈集團合作，以名下操控的人頭公司從事不法資金代收代付、銀行圈存解除，及被害人和解業務，從中抽取報酬。

蔡男等人利用利用熊○力、承○等人頭公司，藉由第三方支付收、撥款，再轉入60餘間人頭公司，以製造假交易之方式，成功掩飾金流，洗錢金額各計達13億4799萬6650元及39億5034萬6554 元，其負責洗錢的水房每次從中收取1.3％至3％的手續費；另有67 名詐欺被害人損失金額共計242 萬3946元。

台中地檢署檢察官潘曉琪去年底到今年初，陸續收受全台各地司法警察機關移送蔡男等人涉嫌詐欺、洗錢等案件，經指揮調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵查第一隊及第六分局等單位組成專案團隊深入追查。

專案小組在今年4月22日發動第一波搜索，扣得現金420萬6000元、車輛4部及電腦等工具，共羈押6名被告，並向法院聲請扣押裁定獲准，扣得現金2億2332萬4385元及土地4筆，並於6月5日拍賣查扣車輛，其中一輛拍得200 萬元；再於同年7月24日發動第二波行動，拘提、約談成員共8名被告。

檢察官偵查後，認蔡男等涉犯15人涉犯組織犯罪防制條例之操縱指揮犯罪組織、刑法之加重詐欺取財、營利聚眾賭博、洗錢防制法、銀行法之以詐術使銀行交付財物達1億元以上等罪嫌，於日前偵查終結，被告蔡男等15人均提起公訴，並聲請沒收犯罪所得共計新台幣52億9834萬3204元。

照片來源：台中地檢署

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