2024-07-17 | 今日新聞
![徐巧芯大姑夫妻詐團「控盤」超驚人分工曝光](https://news.pchome.com.tw/newsdata/politics/nownews/20240717/72119705901906207001.jpg)
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫妻的犯案手法也曝光,由杜秉澄「控盤」,劉向婕則開line帳戶配合前端水房製作假對話紀錄等,應付可能隨時面臨的檢警調查。(圖/資料照片)
徐巧芯大姑夫妻詐團「控盤」超驚人分工曝光
![徐巧芯大姑夫妻詐團「控盤」超驚人分工曝光](https://news.pchome.com.tw/newsdata/politics/nownews/20240717/72119705901906207001.jpg)
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫妻的犯案手法也曝光,由杜秉澄「控盤」,劉向婕則開line帳戶配合前端水房製作假對話紀錄等,應付可能隨時面臨的檢警調查。(圖/資料照片)
[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元,台北地檢署今(17)日起訴,全案移審台北地方法院,並將召開羈押庭。劉向婕夫妻的犯案手法也曝光,由杜秉澄「控盤」,劉向婕則開line帳戶配合前端水房製作假對話紀錄等,應付可能隨時面臨的檢警調查。
根據起訴書顯示,杜秉澄於2023年3月、4月間,與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人共組詐騙集團,徐巧芯的大姑劉向婕、助理吳沂珊、朋友林于倫等人加入集團,接受杜秉澄指揮。
杜偕4人共同運作「後端水房」,協助將前端詐得的贓款轉為虛擬貨幣後「回幣」到前端水房,以此製造金流斷點,隱匿犯罪所得。
杜秉澄不僅是後端水房的「控盤」,還會建立規章,負責與前端聯繫,另又指示妻子劉向婕以Line官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機,配合前端水房「製造」對話紀錄產生虛假KYC資料,以應付可能的檢警調查。
接著杜秉澄再要好友林于倫成立東霖公關顧問有限公司,利用公司的銀行帳戶,供水房洗錢使用。不法詐騙所得估算共2701萬6000元,受害人數多達53人。
檢方偵辦後認為,杜秉澄不僅建立規章、成立多個群組聯繫,並各自負擔不同工作內容,組織縝密且分工精細,自須投入相當成本與時間, 顯然非為立即實施犯罪而臨時組成的。況且杜秉澄等人都知道彼此間犯罪行為分工,顯見大家都很清楚彼此的犯罪工作狀況。因此依刑法加重詐欺、洗錢、違反組織犯罪條例等罪,提起公訴。
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