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2024-05-24 | 菱傳媒

不法金流2700萬元!徐巧芯大姑涉詐、洗錢 延長羈押禁見2月


不法金流2700萬元!徐巧芯大姑涉詐、洗錢 延長羈押禁見2月

(記者吳政峰/台北報導)台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑(先生的姊姊) 劉向婕、劉夫杜秉澄、男子林于倫涉嫌詐欺取財、洗錢案,認定3人不法金流高達2700萬餘元,且有勾串、滅證之虞,3月間向台北地院聲請羈押禁見獲准,期限將滿,北院24日召開延押庭,認羈押原因尚未消滅,裁定延長羈押至7月26日。



北檢以杜秉澄、劉向婕、林于倫羈押期間即將屆滿,但偵查尚未終結,而3人仍有《刑事訴訟法》第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款的情形存在,向北院聲請准自5月27日起延長羈押2月,並對3人禁止接見通信。



北院分別訊問杜秉澄、劉向婕、林于倫後,依據前次羈押庭訊問時所獲卷證資料、以及前次羈押後的卷證資料等,認3人共同涉犯《刑法》第339條之4第1項第2款「加重詐欺取財罪」、《洗錢防制法》第14條第1項「洗錢罪」,且罪嫌重大。



北院考量3人在集團中的實際分工、涉案程度深淺、龐大被害人數及金額、多次層轉帳戶的複雜度,以及已各自獲利益,認為在杜秉澄、劉向婕、林于倫均仍否認犯行前提下,有待偵查進一步釐清。



北院表示,有事實足認3人有勾串共犯、湮滅證據、以及短期內再犯詐欺取財之虞等羈押原因仍繼續存在,且非以羈押方式無法保全證據,斟酌公共利益維護與被告權益保障,衡量比例原則後,仍認無法以具保、責付、限制住居替代羈押,24日裁准3人延押2月並禁見。



刑事警察局電偵一隊依「打詐情資研析中心」資料追查詐欺案件被害人金流,發現負責人為林于倫的「東霖公司」涉為人頭公司帳戶,經手詐欺贓款並進行洗錢高達2700萬餘元。檢警懷疑林于倫涉嫌擔任公司人頭及車手,負責開立公司帳戶供高中同學劉向婕與杜秉澄使用,並受杜指揮協助提款及層轉洗錢,3月間發動搜索約談。



劉向婕是徐巧芯大姑一事4月間被揭露後,徐巧芯隨即矢口否認與詐騙集團有關,但自此接連爆出拿100萬元助大姑開公司、買房疑似超貸、炒房、洩密等重大爭議,使其政治生涯陷入誠信與否的泥淖中。



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