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2022-05-03 | 民眾網

詐團跟風  美輪明宏  求開運  妄想招財卻招來警方查緝

【記者方笙楠臺北報導】臺北市刑事警察大隊於110年底接獲線報,桃園地區有1名為「財源廣進」之網路群組,其於臉書投放廣告向不特定人士收取、租用人頭金融帳戶,並約定每月新臺幣3萬元或抽成經手轉帳金額之1%為出借(租)帳戶之酬勞,經刑事警察大隊了解查證後,研判極可能係詐欺集團洗錢之手法,為儘速追緝犯嫌到案,遏止該犯罪集團,乃即報臺灣桃園地方檢察署宿股施婷婷檢察官指揮,並與大同、北投分局共組專案小組積極偵辦。

案經專案小組抽絲剝繭,層層追查蒐證後,查出此「財源廣進」詐欺洗錢集團係以錢姓犯嫌為首,錢嫌專門收取以假投資手法詐騙之電信詐欺機房接收、轉移被害人被騙所匯出之款項,故吸收彭姓犯嫌為渠旗下幹部,由彭嫌於臉書投放廣告收購、租用人頭帳戶作為詐欺洗錢之用,而彭嫌賺取不法所得嚐到甜頭後,乃擴大規模,招募李姓、吳姓、張姓、鄭姓、張姓、徐姓、羅姓、劉姓等8名同學或友人,擔任此詐欺洗錢集團之收簿手或車手,由上開犯嫌收購或使用人頭帳戶將詐欺犯罪所得層層轉帳後,將款項領出交付給錢嫌上交至詐騙集團手中,而渠等再依照收購之人頭帳戶數、人頭帳戶所接收、領出款項數額比例,由錢嫌分配獲取不法所得。

專案小組經蒐證完備後,見時機成熟,乃持搜索票及拘票兵分多路,於新北市、桃園市等地陸續查緝錢姓、彭姓等10名犯嫌到案,並查扣人頭帳戶提款卡、存摺及犯案用手機、點鈔機、犯罪所得新臺幣現金11萬餘元、使用犯罪所得購買之奧迪自小客車等贓證物;而警方查緝時發現,此詐欺洗錢集團為求開運招財,使用網路傳說能帶來好運之日本藝人「美輪明宏」照片,設成犯案用手機之桌面,期望能自不法犯行中「財源廣進」,幸而警方鍥而不捨積極查緝,及時遏阻此詐欺集團洗錢集團持續犯案,防止更多民眾遭騙受害。全案將移送臺灣桃園地方檢察署偵查,並持續向上追查幕後之電信詐欺機房。

詐欺集團為取得及享用不法所得,並製造偵辦查緝斷點,會利用轉帳水房大量收購人頭帳戶,並以金錢誘惑吸收初入社會年輕人呼朋引伴擔任層轉或提款車手協助洗錢,北市警局呼籲民眾對於個人銀行帳戶務必妥善保管,勿因小利販售、租借他人使用,或使用自身帳戶替他人接收款項及進行轉帳、匯款,成為詐欺集團共犯;而為打擊詐欺犯罪,刑事警察大隊將秉承局長楊源明之要求指示,除加強宣導預防、攔阻財損外,亦將持續針對詐欺集團犯罪結構,深入追查、加強查緝,全力瓦解犯罪集團、杜絕詐欺案件發生,保障民眾財產安全。

詐團跟風  美輪明宏  求開運  妄想招財卻招來警方查緝

圖說:發言人臺北市刑事警察大隊偵四隊長陳人嘉。

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