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2021-12-21 | 中央社

通運公司涉兩岸地下匯兌 檢調4路搜索將約談3人

台北市一家通運公司涉嫌私下經營兩岸地下匯兌業務,匯兌總金額超過新台幣4億元。北檢今天指揮調查局新北市調查處兵分4路搜索,預計約談王姓負責人等3人到案說明。

檢調獲報,王姓男子經營通運公司,專營中國、台灣間物流運輸,卻涉嫌於民國106年至109年間,提供台灣與中國的銀行帳戶供不特定人匯兌人民幣與新台幣,匯兌總金額逾新台幣4億元。

檢調初步蒐證發現,王男等人並非銀行業者,依法不得辦理國內外匯兌業務,從事地下匯兌已涉嫌銀行法的地下匯兌罪嫌。

檢察官今天指揮新北市調查處執行搜索4處,預計訊問王姓男子等3人,全案朝涉違反銀行法方向偵辦。

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