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2022-01-10 | 中央社

賭博洗錢水房賭資逾40億 刑事局南打緝23人到案

以吳姓男子為首的兩岸網路賭博洗錢水房,藏身高雄左營、鼓山、前金區等商辦大樓,初步查出近半年洗錢金額高達40億餘元。刑事局南打會同南、高警方布線偵破法辦。

警方調查,這個洗錢集團主要透過電腦及手機,協助中國大陸網路簽賭集團轉帳贓款,賭客儲值賭博網站後,將贓款匯款至水房使用的大陸銀行人頭帳戶,或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶,藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝,從中賺取抽成暴利

水房分2至3班24小時運作,成員平日低調進出,以商辦及住宅作為掩護,招收沒有社會經驗年輕人加入。至於工作內容僅告知協助文書作業等話術,實則協助從事洗錢犯行。警方調查發現犯罪集團半年內洗錢金額高達新台幣40多億元。

刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊偵五隊)聯手台南市警局刑警大隊偵七隊、高雄市警局刑大偵八隊,以及苓雅、鼓山、小港、新興、岡山、旗山等分局組成的專案小組自去年8月間獲報布線追查。

南部打擊犯罪中心接獲情資會同南、高警方偵辦,吳男招募手下成立洗錢水房,在三民區某大樓內成立網路賭博洗錢水房,去年8月13日遭查獲。由於不法集團重金承租多處商辦大樓及民宅,以分散風險躲避查緝,警方專案小組去年12月14日再度執行搜索,搗破左營區、鼓山區及前金區等4處水房。

警方今天新聞稿表示,全案共查獲犯嫌23人到案,查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、筆電1台、人頭電話卡、監視器2組、點鈔機、現金1萬5000元、記帳本4本、打卡鐘;另有毒品咖啡包19包、大麻1包(6.13公克)、K他命3包(總計12公克)、電子秤等洗錢等贓證物。

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