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2022-07-19 | 中央社

假投資真吸金近10億 刑事局逮3人送辦

彰化縣林男以投資當鋪、布廠、土地開發等名義,謊稱有高投報率向民眾吸收資金,林男等人吸金後逃逸,警方循線逮捕林男等3人,查出不法吸金近新台幣10億元,訊後送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊今天告訴中央社記者,刑事局中部打擊犯罪中心去年7月獲報,48歲林男與妻子45歲胡女,以投資當鋪、布廠、土地開發等名義,向不特定民眾吸收資金,並以「每投資100萬元,每月可獲得2萬至3萬元不等的高額利息」,藉以吸引被害人陸續投入資金。

警方查出,被害人起初投入部分資金,並得到數期報酬後即信以為真,除投入自身全部積蓄外,還邀集、介紹親友加入擴大投資,等到數月後均未能如期收取保證的利息,聯繫林男遲遲未獲回應,才得知遭吸金詐騙。

刑事局中打與彰化縣警察局刑事警察大隊組成專案小組調查,警方清查金流發現林男使用數十本人頭帳戶,最多轉帳5層進行洗錢,以規避警方查緝,最後將犯罪所得用以購入私人房產、繳納儲蓄型保單、購買進口轎車及現金領出花用藏匿。

專案小組於去年11月及今年5月間,兵分多路前往台中市、彰化縣等地區執行3波搜索偵辦,全案於今年6月24日將林男、胡女及共犯40歲陳女共3人,依詐欺、違反洗錢防制法與銀行法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方清查金流發現,全案吸金詐騙金額近10億元,部分被害人因怕身分曝光名譽受損,不敢報案製作筆錄,目前已清查完成的被害人數有10人,受害金額近5億元。

為保護被害人財產,專案小組搜索查扣犯罪集團名下6輛房車(市價近300萬元),另向法院聲請財產扣押儲蓄型保險保單7張(價值近300萬)、不動產3處(銀行估價5204萬餘元)。

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