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2024-01-25 | 中央社

假幣商助詐團洗錢上百人被騙逾1.8億 中市警逮8人

台中市警察局刑警大隊今天宣布破獲假幣商投資詐騙案,查獲陳姓女主嫌等8人到案,追查至少134人受害,損失金額逾1.8億元,其中1名受害者損失高達1822萬餘元。

市刑大表示,詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查特性,介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資,要求被害人向假幣商25歲陳姓女子洽購USDT泰達幣。

警方指出,為取信被害人,以陳女為首的假幣商集團都採面交方式,且在交易後還會提醒被害人自己只是買賣虛擬貨幣的幣商、投資要小心等說詞,營造善意第三人形象。

警方追查發現,陳女等人所扮演的幣商,卻是與詐團勾串的洗錢水房角色,形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定電子錢包,警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控,提供的錢包實質上為詐欺集團所掌控或購幣後再轉給詐欺集團,詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。

警方表示,陳女則從詐團轉介的被害人賺取高於市場價的買賣幣價差,陳女等人以幣商身分作為掩護,製造金流斷點,隱匿犯罪所得去向;犯嫌面交地點遍及全台,其中1名被害人受騙金額最高達1822萬多元,還有部分被害人房子及貸款甚至不保。

警方指出,陳女等共8人陸續查緝到案,並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅、台中市西屯區電梯大樓及賓士車1輛;全案偵訊後於去年8月至今年1月陸續將相關人員移送台中地檢署偵辦。

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