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2024-06-13 | 中央社

收集外籍移工人頭帳戶提領贓款 2男涉詐欺遭訴

江姓男子等2人與詐騙集團合作,收集外籍移工人頭帳戶及擔任車手提領贓款,經檢警循線查獲大批帳戶與金融卡,清查被害人損失金額逾新台幣百萬元,檢方偵辦後將2人依詐欺等罪起訴。

台中地檢署今天表示,檢方指揮台中市警察局第三分局偵辦疑有詐騙集團,收集外籍移工人頭帳戶案,於今年2月間,指揮台中第三警分局偵查隊、台中市警察局保安警察大隊霹靂小組,前往涉案的集團據點攻堅。

辦案人員在據點內逮捕江姓、吳姓男子等2人,並當場查扣外籍移工人頭帳戶存摺8本、金融卡19張、現金47萬6100元、點鈔機、行動電話SIM卡11張與筆記型電腦等贓證物。

檢警查出,查扣的外籍移工存摺、提款卡,共有越南、印尼、菲律賓等國籍,但持有的外籍移工已出境或經雇主通報行方不明,相關帳戶由詐騙集團以金錢向外籍移工收購後,交給江男等2人後續使用。

江男等人先使用網路ATM,查詢確認移工人頭帳戶金融卡能正常使用後,由詐騙集團向被害人詐騙指示匯款至人頭帳戶內,再由江男等人持人頭帳戶金融卡,在台中市區的便利商店、百貨公司等地進行提款,經清查詐騙被害人計有20人、被害金額約100萬餘元。

江男等2人經檢察官複訊後,認定涉違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌重大,有勾串證人及湮滅證據之虞,且有反覆實施同一行為之虞,有羈押之必要,向台中地院聲請羈押禁見獲准,全案已於日前依法起訴。

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