2024-07-17 | 中央社
徐巧芯大姑等4人涉詐欺案 北檢依洗錢等罪起訴
檢警偵辦1起詐騙案,查出男子林于倫、國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄涉案,台北地檢署今天偵查終結,依詐欺、洗錢等罪嫌起訴劉向婕等4人。
另外,台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚,到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪,檢方目前仍以「他字案」偵辦中。
檢警偵辦1起投資詐欺案件,發現1家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢,進一步查出公司負責人林于倫擔任人頭及詐騙集團車手,開立公司帳戶供杜秉澄、劉向婕使用,杜、劉曾協助提款及分層洗錢,初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。
刑事局今年3月間報請台北地檢署指揮,拘提林、杜、劉到案,檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪,犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。北院於5月24日裁定自5月27日起延長2月,並均禁止接見通信。
北檢今天偵查終結,依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄及劉向婕的吳姓助理等4人,預計稍晚移審台北地方法院。
另外,台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚,到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪,檢方目前仍以「他字案」偵辦中。
檢警偵辦1起投資詐欺案件,發現1家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢,進一步查出公司負責人林于倫擔任人頭及詐騙集團車手,開立公司帳戶供杜秉澄、劉向婕使用,杜、劉曾協助提款及分層洗錢,初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。
刑事局今年3月間報請台北地檢署指揮,拘提林、杜、劉到案,檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪,犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。北院於5月24日裁定自5月27日起延長2月,並均禁止接見通信。
北檢今天偵查終結,依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄及劉向婕的吳姓助理等4人,預計稍晚移審台北地方法院。
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