2024-07-18 | 中央社
詐團「阿福錢包」管理員返台投案 中檢聲押獲准
台中檢警偵辦虛擬幣「王牌交易所」詐騙洗錢案,查出其透過開發的「阿福錢包」洗錢逾330億元,起訴創辦人潘姓男子等7人,錢包管理員胡姓男子潛逃出境,7月初返台落網遭收押。
檢警調查,潘姓男子(39歲)成立虛擬幣交易所「王牌交易所」,設立子公司富海數位創新公司,負責招攬加盟經銷商,開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡,並與假投資詐騙集團掛勾。
潘男還設立實體門市,透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組,再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣,假投資群組為取得被害人信任,行騙過程中還贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人,也會開立發票,資金後續再轉匯往假投資平台,被害人發現無法提領才發現遭詐騙。
全案經台中市警察局刑事警察大隊於民國112年6月起針對涉案的多家科技公司發動搜索,逮捕潘男與公司員工等7人,經清查洗錢金流達新台幣330億元,台中地檢署偵辦後於今年4月間將潘男等人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。
不過,負責營運「阿福錢包」系統的胡姓管理員(37歲)於案發後潛逃出境,系統也遭自遠端關閉,讓透過系統購買虛擬貨幣泰達幣的被害人無法出金,檢方因此對胡男發布通緝。
檢方對胡男註銷護照、境外追緝等措施,胡男日前透過律師聯繫向警方表達願意投案,他於4日返台入境時遭警方逮捕,經檢察官複訊後聲押,台中地院裁定羈押禁見。
檢警調查,潘姓男子(39歲)成立虛擬幣交易所「王牌交易所」,設立子公司富海數位創新公司,負責招攬加盟經銷商,開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡,並與假投資詐騙集團掛勾。
潘男還設立實體門市,透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組,再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣,假投資群組為取得被害人信任,行騙過程中還贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人,也會開立發票,資金後續再轉匯往假投資平台,被害人發現無法提領才發現遭詐騙。
全案經台中市警察局刑事警察大隊於民國112年6月起針對涉案的多家科技公司發動搜索,逮捕潘男與公司員工等7人,經清查洗錢金流達新台幣330億元,台中地檢署偵辦後於今年4月間將潘男等人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。
不過,負責營運「阿福錢包」系統的胡姓管理員(37歲)於案發後潛逃出境,系統也遭自遠端關閉,讓透過系統購買虛擬貨幣泰達幣的被害人無法出金,檢方因此對胡男發布通緝。
檢方對胡男註銷護照、境外追緝等措施,胡男日前透過律師聯繫向警方表達願意投案,他於4日返台入境時遭警方逮捕,經檢察官複訊後聲押,台中地院裁定羈押禁見。
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