2024-07-30 | 中央社
刑事局破獲詐欺集團及水房 估洗錢逾9.1億元
刑事局電信偵查大隊今天宣布,破獲利用非法電信設備進行詐欺的不法集團,更在高雄、台中等地設立洗錢水房,替菲律賓博弈網站洗錢,洗錢金額逾新台幣9.1億元。
刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析數據,發現有犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備,搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」進行詐騙,及境外門號大量接收OTP簡訊,有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌。
電偵大隊二隊與台中市第四警分局組成專案小組,在台中地檢署檢察官指揮下,查出38歲陳男所經營,今年1月前往台中南區2處DMT機房搜索,發現仍在運作中DMT設備2台,並發現其他詐欺話務機房,透過網路連線到DMT機房後,發話至台灣機房轉接到一般民眾手機上,再以話術進行詐騙。
專案小組統計,遭機房詐騙被害人案件,自去年12月至今年1月,共有26人接獲詐騙電話後匯款,損失金額逾557萬元。
專案小組追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備,發現45歲李男成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌,蒐證後在今年6月搜索台中、高雄等2處機房,查扣USDT虛擬貨幣,市價值300萬元,貓池設備、電腦、手機、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)、監視器等物品。
另勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載,從去年11月起迄今,總交易金額逾9.1億元。專案小組三波搜索、拘提,瓦解陳男、李男等人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房,依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌,移送台中地檢署。
刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」分析數據,發現有犯罪集團利用DMT、貓池等不法電信設備,搭載國內門號進行撥號以「假冒親友」進行詐騙,及境外門號大量接收OTP簡訊,有涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌。
電偵大隊二隊與台中市第四警分局組成專案小組,在台中地檢署檢察官指揮下,查出38歲陳男所經營,今年1月前往台中南區2處DMT機房搜索,發現仍在運作中DMT設備2台,並發現其他詐欺話務機房,透過網路連線到DMT機房後,發話至台灣機房轉接到一般民眾手機上,再以話術進行詐騙。
專案小組統計,遭機房詐騙被害人案件,自去年12月至今年1月,共有26人接獲詐騙電話後匯款,損失金額逾557萬元。
專案小組追查搭載大量境外門號的貓池不法電信設備,發現45歲李男成立代收付轉帳水房公司替菲律賓人進行匯兌,蒐證後在今年6月搜索台中、高雄等2處機房,查扣USDT虛擬貨幣,市價值300萬元,貓池設備、電腦、手機、菲律賓門號卡(Globe Prepaid)、監視器等物品。
另勘查機房內代付系統平台的帳務資料及電腦內明確記載,從去年11月起迄今,總交易金額逾9.1億元。專案小組三波搜索、拘提,瓦解陳男、李男等人所組成的DMT詐欺機房、轉帳洗錢水房,依刑法詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌,移送台中地檢署。
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