台中水房吸收記帳士申設人頭戶 詐騙所得逾1.3億

蘇姓男子為首的詐欺水房，招募成員擔任人頭公司負責人，由特定記帳士申設人頭公司，取得人頭帳戶後替假投資詐團洗錢，計有32家人頭公司，詐騙所得逾新台幣1.3億元。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，依據打詐情資研析小組分析資料，發現詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人，並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢。

詐欺集團在臉書、YouTube及LINE投放廣告吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平台APP，並將投資款項匯入指定的人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。

全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦組成專案小組，分3波執行查緝行動，今年2月至4月間，陸續查獲具幫派背景的蘇姓男子及旗下水房集團成員到案。7月擴大清查記帳士及人頭公司負責人等集團成員，共計查獲犯嫌14人到案。

警方查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章及不法所得786萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶的人頭公司計有32家，清查被害人逾51人，詐騙得手金額超過1億3000萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。