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2024-11-05 | 中央社

高雄某貴金屬公司涉詐1億餘元 負責人遭收押

高雄某貴金屬公司陳姓負責人涉嫌聯手詐欺集團,以假投資方案吸引民眾購買黃金,經橋檢偵辦初估約數10人受害、詐騙金額達新台幣1億餘元,陳男訊後遭依詐欺等罪嫌聲押獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出,陳男民國112年間在高雄市設立某貴金屬公司,與詐欺集團共同以公司名義,在網路及臉書開設公司網站,再由詐團成員透過Line群組以「股票投資」、「虛擬貨幣」等投資方案吸引民眾投資,並詐騙被害人向公司購買黃金投資,後續透過車手接洽被害人收取投資款及黃金,並以轉帳或現金提領方式將帳戶內贓款提領一空。

檢警10月30日搜索陳男住居所及辦公室等地,並傳喚陳男等人及證人到案說明,查扣金元寶、黃金金飾及1批假黃金、8339公克第三級毒品愷他命,經檢方調查初估約數10人受害、總詐欺金額達1億餘元。

檢方表示,陳男涉違反加重詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制等罪嫌,訊後認為陳男犯罪嫌疑重大且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准,全案持續清查金流、擴大追查。

另外,橋檢指出,因應台灣高等檢察署指示,去年9月初成立「打詐預警中心」,以跨部會、跨機關協力篩選可疑帳戶,從源頭預防詐騙犯罪,已成功阻詐美金1萬9500元;人民幣400元;新台幣6514萬8573元。
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