2025-03-18 | 中央社
假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准
橋頭地檢署日前與金融機構合作,偵破以楊姓和劉姓男子為首的假幣商集團涉洗錢案,估計涉案人替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元,訊後依加重詐欺等罪嫌聲押楊、劉2人獲准。
橋頭地檢署今天發布新聞稿表示,近日受理多件詐欺洗錢案,被害人均遭投資詐騙並向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後,再被詐騙集團透過手法詐騙並將款項轉入詐團指定匿名錢包。
檢方指出,後續在偵辦過程與金融機構合作,由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶並提供相關情資,經分析虛擬幣流,估計假幣商成員疑替詐騙集團洗錢達2億755萬多元。
檢方表示,12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索,查扣1輛名車、名錶、現金96萬多元、金飾及外幣等物,另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬多元。
檢方指出,訊後認楊姓、劉姓集團首腦涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌重大,有羈押原因及必要,將2人向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准,其餘集團成員及車手則各以10萬元交保,部分人員遭限制住居。
橋頭地檢署今天發布新聞稿表示,近日受理多件詐欺洗錢案,被害人均遭投資詐騙並向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後,再被詐騙集團透過手法詐騙並將款項轉入詐團指定匿名錢包。
檢方指出,後續在偵辦過程與金融機構合作,由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶並提供相關情資,經分析虛擬幣流,估計假幣商成員疑替詐騙集團洗錢達2億755萬多元。
檢方表示,12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索,查扣1輛名車、名錶、現金96萬多元、金飾及外幣等物,另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬多元。
檢方指出,訊後認楊姓、劉姓集團首腦涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌重大,有羈押原因及必要,將2人向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准,其餘集團成員及車手則各以10萬元交保,部分人員遭限制住居。
最新社會新聞
-
-
比特犬跳窗咬傷2騎士遭沒入 飼主:不會提訴願
(8 分鐘前) -
海巡署:強勢驅離東沙海域越界中國海警船及漁船
(29 分鐘前) -
彰化婦占騎樓堆成垃圾山 環保局通知屋主協助處理
(32 分鐘前) -
高雄機車騎士擦撞倒地 路過男大生CPR搶救獲好評
(39 分鐘前)