網購掩飾博弈網站洗錢300億 刑事局逮5嫌

以45歲李男為首的犯罪集團利用非法第三方支付公司和電商平台，申請虛擬帳號並串接博弈集團網站，供賭客儲值下注，1年多經手賭資逾300億元，刑事局抽絲剝繭逮5嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前分析可疑洗錢金流發現，有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款，隨即成立專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，此犯罪集團由李男主持操縱，他成立2家非法第三方支付公司後，又分別架設2個電商平台購物網站，與博弈集團勾結操控金流。

此集團利用網購方式掩蓋不法金流，與博弈網站串接API介面，取得大量虛擬帳號，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時，即可自動產生1組專屬虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入此帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」。

由於此類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度。

李男等嫌自民國112年12月至今年3月間，協助線上娛樂城收取高達至少新台幣300億元賭資，娛樂城從中獲利不法金流約30億元，李男則透過收取0.3%至0.5%代收付手續費獲利（換算約合1500萬元）。

專案小組經長期蒐證與多方布線，今年3月13日同步執行查緝行動，搜索2間第三方支付公司，並拘捕犯嫌李男等5嫌到案。同時查扣銀行帳戶6608萬餘元及房屋1間，虛擬帳號收款申請書和1輛賓士車等贓證物。

全案詢後於6月將5嫌依涉違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪，移送新北檢偵辦。