美國制裁跨國犯罪組織含3名台灣人 北檢分案偵查

媒體報導，美國財政部針對柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織實施制裁，名單含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢表示，今天主動分案偵辦，案由為違反洗錢防制法等。

美國政府今天宣布，已掌握入籍英國與柬埔寨的中國詐騙首腦陳志150億美元資產，將陳志擔任董事長的太子集團列為跨國犯罪組織，並對他及多名相關個人與實體實施制裁。

美國司法部聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4605億元）。這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。

跨國企業「太子集團」（Prince Group）總部位於柬埔寨，董事長陳志指揮集團在柬國各地設立強迫勞動詐騙園區，強迫被拘禁者從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙，從美國及其他地點的受害者竊取數十億美元。

此外，根據媒體報導，美國財政部今天同步將太子集團列為跨國犯罪組織，並宣布對陳志及多名相關個人和實體實施制裁。制裁名單包括3名台灣人，均為女性，和9家在台登記的公司，包括聯凡、博居等有限公司，以及台灣太子不動產；其中8間公司都登記在北市大安區的「和平大苑」，相關法人代表均是新加坡商。

台北地檢署指出，今天主動分案偵辦，案由為違反洗錢防制法等，因是跨境案件，由檢察官視案情需要是否請求司法互助。

法務部官員表示，台北地檢署已分案處理，北檢或美方若有請求司法互助的必要，法務部將依司法互助程序進行。

調查局官員則說，本案是否涉及不法，調查局已立案偵辦中，並持續與海外司法單位互助合作打擊犯罪。