涉助詐團洗錢 餐飲公司女負責人羈押禁見

詐騙集團以假投資等方式詐18名被害人逾新台幣9億元，檢警查獲知名餐飲公司蔡姓女負責人涉助詐團洗錢逾1億元，將其拘提到案，北檢訊後聲押禁見蔡女，台北地院今晨裁准。

台北地檢署表示，其他同案19名被告交保。

據了解，本件有別於詐團慣用人頭等公司洗錢手法，竟透過持續營運中的知名餐飲公司、蔡女可利用掌控的9間公司帳戶洗錢，初估蔡女協助詐團洗錢獲數千萬元。

檢警獲報，18名被害人今年4月至8月間遭犯罪集團以假檢警或假投資等方式詐騙逾新台幣9億元，專案人員經蒐證比對相關詐團案件及金流，查獲10多家公司涉案及洗錢，手法包含交付現金、匯款、或給黃金到公司戶頭，金額達1億餘元。

檢警查出，其中知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉控制9家公司，涉嫌重大。其餘8億元金流，檢警持續調查釐清中。

台北地檢署檢察官10日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、台北市警察局中正第一分局、中山分局、台中市警察局刑事警察大隊、台南市警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位，持法院核發搜索票，搜索蔡女等人的住居所及案關公司共32處，並拘提蔡女等20名被告到案查證。

20名被告經警方初詢後，陸續移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦。