太子集團洗錢案 財務主管、辦房貸者遭拘提複訊

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，昨天發動第二波拘提8人行動，經檢察官複訊，擔任博弈客服4人獲交保，另4人分別為財務、資訊主管以及協辦房貸者今天下午陸續移送複訊。

台北地檢署表示，11月4日首次指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案後，經扣案證物比對分析及須查證被告證人說法，昨天發動第二波搜索拘提行動。

北檢表示，檢察官指揮法務部調查局台北市調查處及刑事警察局等單位，分8路搜索尼爾公司負責人林揚茂等8人的住居所並拘提8人到案，其中林揚茂涉為太子集團旗下公司辦理房貸，並於第一波拘提時獲新台幣100萬元交保。林與天旭公司的陳姓、鄭姓財務主管以及郭姓資訊主管因停止夜間訊問，今天下午移送北檢複訊。

此外，擔任博弈網站技術客服的4人，經檢察官複訊，昨天深夜分別以30萬元至50萬元不等金額交保。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

北檢接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，並在11月4日發動偵查行動；在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，遭羈押禁見。