涉洗錢助詐團騙逾1.5億 幣竟交易所一夥10人起訴

虛擬資產業者「幣竟交易所」許姓負責人、營運長「虛擬貨幣女神」張姓女子等人，涉嫌為詐騙集團詐欺、洗錢；北檢今天依洗錢等罪嫌起訴張女等10人，並對張女及擔任執行長的胞兄分別求刑12年。

檢警調查，許男於民國109年6月間擔任畢竟科技公司登記負責人，對外以幣竟交易所營業，劉姓實際負責人招募張女及胞兄以技術入股成為股東，許、劉及張姓兄妹開立虛擬資產帳戶，提供詐騙集團成員大量泰達幣。

詐團成員自112年6月起在臉書（Facebook）等社群媒體刊登假投資廣告，招攬民眾投資股票、泰達幣獲利，並提供假幣商、真車手的LINE帳號，供被害人匯款或面交款項。

檢警查出，被害人以為買到的泰達幣存入指定錢包，實際上這些泰達幣被轉到境外交易所換現，流入詐團手中，總計詐騙超過新台幣1億5000萬元；其中，部分泰達幣折換成新台幣18萬元現金後，被交付給詐團的鄭姓律師。

台北地檢署今天依組織、詐欺、洗錢等罪嫌起訴許、劉、張姓兄妹、鄭姓律師等10人，並分別求處許、劉各8年徒刑、張姓兄妹各12年徒刑。