空殼貿易公司涉洗錢10億　檢警拘提逮捕12嫌

檢警獲報，周姓男子涉嫌設立空殼貿易公司替詐欺及博弈集團洗錢，1年洗錢逾10億元。北檢5日指揮警方兵分14路搜索，拘提、逮捕周男等12人，今天下午移送北檢複訊。

檢警調查，周男涉嫌以貿易公司為幌子，替10餘家公司洗錢，這些錢多來自詐團及博弈集團。周男收款後以3種方式洗錢，包括指示員工大額現金提款、約定轉帳至特定個人或公司帳戶、製作外匯假合約將錢匯至境外。檢警初估，從去年3月至今，周男公司洗錢金額超過新台幣10億元。

台北地檢署檢察官5日指揮刑事警察局，持法院核發的搜索票，搜索周男的貿易公司及住居所等14處，拘提周男及其員工、上游公司吳姓負責人等11人，另逮捕1名因案遭通緝的員工到案，今天下午陸續移送北檢複訊。