空殼貿易公司涉洗錢10億　北檢聲押禁見8嫌

男子周文傑設立順發成功貿易公司，涉嫌替詐欺及博弈集團洗錢逾10億元。檢警5日拘提、逮捕周男等12人移送北檢複訊，檢察官訊後聲押禁見周男等8嫌，另諭知2嫌交保、2嫌請回。

檢警調查，周男涉嫌以貿易公司為幌子，替10餘家公司洗錢，這些錢多來自詐團及博弈集團。周男收款後以3種方式洗錢，包括指示員工大額現金提款、約定轉帳至特定個人或公司帳戶、或製作外匯假合約，將錢匯至境外。檢警初估，從去年3月至今，周男公司洗錢金額超過新台幣10億元。

台北地檢署檢察官5日指揮刑事警察局，持法院核發的搜索票，搜索周男的貿易公司及住居所等14處，拘提周男及其員工、上游公司吳姓負責人等11人，另逮捕1名因案遭通緝的員工到案，6日下午陸續移送北檢複訊。

檢察官訊後認為周男及上游公司吳姓負責人、同案廖姓、陳姓、徐姓、洪姓、雷姓、蕭姓被告等8人涉嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見；並諭知另1名洪姓及陳姓被告分別以30萬元、20萬元交保；其餘2人請回。