公私協力！五招啟動虛擬貨幣聯防 台人假代購真洗錢專找陸籍人頭下手

[周刊王CTWANT] 刑事局5日舉辦今年第一波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，行政院次長馬士元也特別出席，總計共查獲633團、查扣不法利益含虛擬貨幣在內共9億餘元，同時與虛擬資產商業同業公會共同推動五大策略：「進不來─防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」、「出不去─防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」、「打不開─防制詐騙集團提領變賣不法所得」、「查得到─追查詐騙集團犯罪金流」、「追的回─返還被害人遭詐款項」，期望公私協力遏止詐團以虛擬貨幣將贓款洗出。

刑事局也列出相關案例，有詐團與代書、融資集團勾結，由詐團先騙取被害人現金存款等，等到被害人相關錢財被騙完後，隨即轉介特定融資與代書公司，誘導被害人將房屋抵押貸款，從而將被害人吃乾抹淨。

刑事局偵四大隊第三隊日前獲報後，鎖定特定代書與融資公司，並進而發現31歲、有虛擬貨幣相關知識的王姓主嫌找來金主對外經營代書與融資公司，但實際上王男卻根本沒有任何地政士資格，所謂公司更未有實體店面；王男等人疑似為免責，誘騙被害人前往貸款時還要求被害人簽屬「客戶關懷表」，詢問被害當下「是否意識清楚」，總計至少有20人受害，被詐金額粗估1.2億元。全案送經地院後，主嫌王男遭法官諭令10萬元交保；其施姓助理則被諭令以30萬元交保。

而刑事局國際科日前調閱相關資料後，也發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助詐欺機房洗錢，見時機成熟後一舉逮獲38歲的林姓主嫌與其5名員工。據了解，林姓男子疑似專責為大陸詐團洗錢，找來中國籍民眾作為人頭，以此提供其名下帳戶，配合上游詐團需要洗錢之數目，假借精品代購平台吸引民眾投資，提供精品包圖片供民眾選購，實際上卻是買空賣空，在詢問人頭是否有意願購買精品包「賣出」賺錢，從而將贓款匯入人頭帳戶中洗白，人頭每人則可從中抽得約3%獲利。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。

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