助詐團「每月洗錢破億」！全台最大幣商「幣想科技」門市遭搜索 負責人等3人遭聲押

[周刊王CTWANT] 全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技（Bitshine）」因涉嫌替詐騙集團洗錢，遭刑事局偵查第二大隊於24日發動大規模搜索行動，並帶回7人到案。後續施姓負責人在內有3人遭到檢方聲押，4人被判交保，1人請回。

綜合媒體報導指出，警方表示，「幣想」在全台14個縣市設有36處實體門市，專門協助詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉移資金。警方查扣超過3000萬元現金及市值約2000萬元的泰達幣，初步估計該公司每月金流高達上億元。

警方初步調查，「幣想科技」自開業以來，平均每個月的金流就突破上億元，並可能透過抽成機制，非法獲取上千萬元收入。由於金額龐大且洗錢規模驚人，被視為近年來最大規模的虛擬貨幣洗錢案件之一，檢警目前正針對幕後金主與整體洗錢網路進行全面清查。

據了解，此次搜索行動共動員全台各地警力，集中在新北市8間門市、台北市5間門市，以及其他縣市分布門市，共計36處門市同步進行。施姓負責人不久前才購入一輛市價數百萬元的法拉利Roma超跑，目前也遭檢警查扣。

後許警方帶回8人到案，其中施姓負責人與楊姓、王姓幹部共3人，在經檢方複訊後，於26日遭士林地檢署聲押禁見，另有羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子分別以10萬至20萬元不等金額交保；林姓女子則以50萬元交保並限制住居，另有一名林姓男子訊後請回。

警方也提到，「幣想科技」涉嫌利用虛擬貨幣交易掩護洗錢行為，詐騙集團指示受害者前往特定交易所以現金購買虛擬幣後，再由交易所轉帳至詐團帳戶，達到資金洗白目的。

刑事局165資料庫資料分析也發現，許多被害人在詐騙指示下，透過「幣想」門市完成交易，且「幣想」疑似以不實資料進行登記，隱蔽交易真實流向。

「幣想科技」遭查後，隨即在官方群組發布公告，聲稱因「總公司內部作業調整」，門市將暫停營業數日，並承諾恢復營業後會第一時間通知客戶，期望安撫用戶疑慮。但檢警指出，目前已掌握多條可疑金流線索，後續將繼續擴大追查是否有更多洗錢、詐騙集團成員涉入。

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